収入印紙
不要

株主総会議事録

日時　平成○年○月○日　午前10時
場所　○○県○○市○○町○番○号○○会館○○会議室
総会の成立

株主総数○○名
発行済株式総数○○株
総株主の議決権の数○○個
出席株主数（委任状出席を含む）○○名
出席株主の議決権の数○○個

上記のとおり、総株主の議決権の過半数を有する株主の出席があり、本会は有効に成立したので、代表取締役社長○○○○が議長席につき、開会を宣言し、直ちに下記議案の審議に入った。

議案　○○株式会社との合併契約承認の件

議長は、○○株式会社と合併契約を締結するに至った経緯および合併契約の内容を説明後、上記議案をはかったところ、とくに質問もなく、出席株主の議決権の３分の２以上の賛成を得、議案は原案のとおり承認可決された旨を宣言した。

以上をもって本日の議事を終了したので、議長は午前○時○分、閉会を宣した。

平成○年○月○日
 

××株式会社 議長　代表取締役　○○○○　印
取締役　○○○○　印
取締役　○○○○　印
取締役　○○○○　印
取締役　○○○○　印
監査役　○○○○　印

著者
北河　隆之（弁護士）