臨時株主総会議事録

　平成○○年8月8日午前10時00分より、当会社本店会議室において臨時株主総会を開催した。

当会社の株主総数

4名

発行済株式総数

1000株

総株主の議決権の数

1000個

出席株主数（委任状による出席者含む）

4名

この持ち株総数

1000株

この議決権の総数

1000個

出席した役員

代表取締役鈴木太郎

取　締　役佐藤次郎

取　締　役山田三郎

取　締　役鈴木四郎

議　　長

取　締　役佐藤次郎

議事録作成取締役

取　締　役佐藤次郎

　上記のとおり、定足数に足る株主の出席があったので、取締役佐藤次郎は議長となり、議長席につき開会を宣した後、次の議案を付議した。

第1号議案　取締役の辞任に伴う後任者選任の件

　議長は、取締役 鈴木太郎が平成○○年8月6日辞任したため、その後任者を選任する必要がある旨を述べ、その選任方法を議場に諮ったところ、株主より議長に一任したい旨の発言があり、全会一致でこれに賛成した。議長は下記の者を指名しその可否を諮ったところ、全会一致で下記の者の選任が可決確定した。なお、被選任者は就任を承諾した。

取　締　役

鈴木四郎

　議長は、以上をもって本日の議事を終了した旨を述べ、午前10時30分閉会した。
　以上の決議を明確にするため、この議事録を作り、議長および出席取締役が記名押印する。

　平成○○年8月8日

　株式会社○○○○　臨時株主総会

代表取締役

鈴　木　太　郎

議　　　長
取　締　役

佐　藤　次　郎

取　締　役

山　田　三　郎

取　締　役

鈴　木　四　郎

著者
福田　龍介（司法書士）
『会社の設立・変更登記手続きと書式のすべて』（日本実業出版社）より