収入印紙
不要

取締役会議事録

日時平成○年○月○日　午前10時
場所当社本店○階会議室
出席者取締役総数○○名
出席取締役○○名
監査役総数○○名
出席監査役○○名

上記のとおり出席があり、本取締役会は有効に成立したので、代表取締役社長○○○○が議長席につき、開会を宣し、直ちに下記議案の審議に入った。

議案　株式会社○○との合併の件

議長は、経営基盤強化、競争力の増強のため、平成○年○月○日を目途に株式会社○○と合併する旨を議場にはかり、合併の条件等について詳細を説明したところ、慎重なる審議の結果、出席取締役全員一致をもって承認可決した。

以上をもって本日の議事を終了したので、議長は午前○時○分、閉会を宣した。

平成○年○月○日
 

株式会社××取締役会 議長　代表取締役　○○○○　印
出席取締役　○○○○　印
出席取締役　○○○○　印
出席監査役　○○○○　印

著者
北河　隆之（弁護士）