使える！ビジネス文書・文例集

	取締役会議事録
１	日　時	年　月　日（火曜日）午後１時30分
２	場　所	町田市御蔵町○○番地　当社本店会議室
３	出席者	総取締役６名中奥村　正、所沢　初、南沢良利、平郡真男、葛城時彦名の５名（妹尾浩樹取締役は病気入院中のため欠席）
４	議　長	代表取締役社長　奥村　正
５	決議事項
	議案１	第１期（自　　年　月　日　至　　年　月　日）営業報告書、貸借対照表、損益計算書および利益処分案承認の件　議長から、第○期の営業概況、収支状況および利益処分案の大綱につき説明を行ない、別紙営業報告書、貸借対照表、損益計算書および利益処分案の承認を得たい旨を諮ったところ、全員異議なくこれを承認した。
	議案２	（省略）
６	閉　会	午後４時30分
上記決議を明確にするため、この議事録を作成し、出席取締役はここに署名捺印する。
	以　上
	年　月　日
			○○○株式会社
				議長	代表取締役社長	奥村　正
					専務取締役	所沢　初
					常務取締役	南沢良利
					取　締　役	平部真男
					取　締　役	葛城時彦
著者石崎　稔（ビジネスコンサルタント）