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株主総会議事録

第９回（期）定時株主総会議事録

　　　年　月　日、午前10時、豊島区上池袋○番○号、当社本店において第○回（期）時株主総会を開催した。

株主総数　22名　
出席株主数　18名（委任状分とも）　
発行済株式総数　○○○株　
出席株主株式数　□□□株（委任状分とも）

会議の目的事項

報告事項

第３期（自　　　年12月1日　至　　　年3月31日）営業報告の件

決議事項

第１号議案

第3期（自　　　年12月1日　至　　　年3月31日）貸借対照表、損益計算書および利益処分案承認の件

第２号議案

取締役8名選任の件

第３号議案

監査役2名選任の件

第４号議案

取締役および監査役の報酬額改定の件

議事の経過の要領およびその結果

　定刻、代表取締役社長堀川勇造議長席につき、本日の株主総会には委任状を含めて発行済株式総数の過半数に当たる株式を有する株主の出席をみたので、本総会の議案中第２議案、第３議案の決議に必要な定足数を充足した旨を告げ、開会を宣した。
　議長は、まず当期における営業の概況につき別添営業報告書をもとに報告を行なったのち、第１号議案を付議した。
　議長は、別添の当期の貸借対照表、損益計算書および利益処分案について説明したのち、監査役の報告を求めた。
　監査役糸川正義氏は、監査役を代表して、第３期営業年度における監査の結果については招集通知に添付の監査報告書謄本に記載のとおりであり、また本総会の各議案に関しても法令・定款に違法する事項および著しく不当な事項はない旨報告した。
　よって議長は、第１号議案について審議を求めたところ、出席株主の大多数がこれに賛成したので、議長は第１号議案は原案のとおり可決確定された旨を告げた。
　次に、議長は、第２号議案を付議し（以下省略）

（中略）

　かくて議長は、ここに全議案の審議を終了した旨を告げ、午後３時30分、閉会を宣した。
　以上、議事の経過および結果を明確にするため、本議事録を作成し、議長および出席取締役が次に記名捺印する。

　　　　　年　月　日

○○○株式会社

議長

代表取締役社長

堀川勇造