臨時株主総会議事録

　平成○○年○月○日午前10時00分より、当会社本店会議室において臨時株主総会を開催した。

当会社の株主総数

4名

発行済株式総数

1000株

総株主の議決権の数

1000個

出席株主数（委任状による出席者含む）

4名

この持ち株総数

1000株

この議決権の総数

1000個

出席した役員

代表取締役鈴木太郎

取　締　役佐藤次郎

取　締　役山田三郎

監　査　役小林花子

議　　長

代表取締役鈴木太郎

議事録作成取締役

代表取締役鈴木太郎

　上記のとおり、定足数に足る株主の出席があったので、代表取締役鈴木太郎は議長となり、議長席につき開会を宣した後、次の議案を付議した。

第1号議案　定款一部変更の件

　議長は、取締役会及び監査役を設置するため当社の定款を下記のとおり一部変更したい旨を説明し、その賛否を議場に諮ったところ、満場一致をもって下記のとおり承認可決した。

記

（機関の設置）
第○条　当会社は、株主総会及び取締役のほか、次の機関を置く。
　　1．取締役会
　　2．監査役

第2号議案　取締役及び監査役選任の件

　議長は、取締役会及び監査役の設置に伴い取締役2名及び監査役1名を選任する必要がある旨を述べ、その選任方法を議場に諮ったところ、株主より議長に一任したい旨の発言があり、全会一致でこれに賛成した。議長は下記の者を指名しその可否を諮ったところ、全会一致で下記の者の選任が可決確定した。なお、被選任者は就任を承諾した。

取　締　役

佐藤次郎

取　締　役

山田三郎

監　査　役

小林花子

　議長は、以上をもって本日の議事を終了した旨を述べ、午前10時30分閉会した。
　以上の決議を明確にするため、この議事録を作り、議長および出席取締役が記名押印する。

　平成○○年○月○日

　株式会社○○○○　臨時株主総会

議　　　長
代表取締役

鈴　木　太　郎

取　締　役

佐　藤　次　郎

取　締　役

山　田　三　郎

著者
福田　龍介（司法書士）
『会社の設立・変更登記手続きと書式のすべて』（日本実業出版社）より