定時株主総会議事録

　平成○○年○月○日午前10時00分より、当会社本店会議室において定時株主総会を開催した。

当会社の株主総数

4名

発行済株式総数

1000株

総株主の議決権の数

1000個

出席株主数（委任状による出席者含む）

4名

この持ち株総数

1000株

この議決権の総数

1000個

出席した役員

代表取締役鈴木太郎

取　締　役佐藤次郎

取　締　役山田三郎

監　査　役小林花子

議　　長

代表取締役鈴木太郎

議事録作成取締役

代表取締役鈴木太郎

　上記のとおり、定足数に足る株主の出席があったので、代表取締役鈴木太郎は議長となり、議長席につき開会を宣した後、次の議案を付議した。

【報告事項】

議長は、当期（自平成○○年4月1日至平成○○年3月31日）における事業報告をした。

【決議事項】

第1号議案　計算書類承認の件
（自平成○○年4月1日至平成○○年3月31日）

議長は、当期に関する下記計算書類につき審議承認を求めた。
　1）　貸借対照表
　2）　損益計算書
　3）　株主資本等変動計算書
　4）　個別注記表
　監査役小林花子は、上記の書類につき綿密に調査したところいずれも正確かつ適当であることを認めた旨を報告した。総会は以上により別段の異議なくこれを承認した。

第2号議案　取締役の任期満了に伴う改選の件

　議長は、定款規定により取締役の全員が本総会の終結と同時に任期満了退任することになる旨を説明し、これが改選の必要がある旨を述べ、その選任方法を議場に諮ったところ、株主より議長に一任したい旨の発言があり、全会一致でこれに賛成した。議長は下記の者を指名しその可否を諮ったところ、全会一致で下記の者の選任が可決確定した。なお、被選任者は就任を承諾した。

取　締　役

鈴木四郎

取　締　役

佐藤五郎

取　締　役

山田六郎

　議長は、以上をもって本日の議事を終了した旨を述べ、午前10時30分閉会した。

　以上の決議を明確にするため、この議事録を作り、議長および出席取締役が記名押印する。

　平成○○年○月○日

　株式会社○○○○　定時株主総会

議　　　長
代表取締役

鈴　木　太　郎

取　締　役

佐　藤　次　郎

取　締　役

山　田　三　郎

著者
福田　龍介（司法書士）
『会社の設立・変更登記手続きと書式のすべて』（日本実業出版社）より