臨時株主総会議事録

 

 

　平成 ○ ○ 年 ○ 月 ○ 日午前 10 時 00 分より、当会社本店会議室において臨時株主総会を開催した。　

 

 

　　当会社の株主総数  ４名

 

　　発行済株式総数 １０００株

 

　　総株主の議決権の数  １０００個

 

　　出席株主数（委任状による出席者含む）          ４名

 

　　この持ち株総数 １０００株

 

　　この議決権の総数 １０００個

 

　　出席した役員 代表取締役　　鈴木太郎

 

                       取　締　役　　佐藤次郎

 

                       取　締　役　　山田三郎

 

　　議　　長 代表取締役　　鈴木太郎

 

　　議事録作成取締役 代表取締役　　鈴木太郎

 

 

　上記のとおり、定足数に足る株主の出席があったので、代表取締役鈴木太郎は議長となり、議長席につき開会を宣した後、次の議案を付議した。　

 

 

第１号議案　定款一部変更の件

 

　議長は、定款第 ○ 条の監査役を設置する旨の定款の規定を廃止して、当社の定款を下記のとおり一部変更したい旨を説明し、その賛否を議場に諮ったところ、満場一致をもって下記のとおり承認可決した。

 

 

記

 

（監査役の設置）

第 ○ 条　　削除

　議長は、以上をもって本日の議事を終了した旨を述べ、午前 10 時 30 分閉会した。

　以上の決議を明確にするため、この議事録を作り、議長および出席取締役が記名押印する。

 

 

　平成〇 〇 年 〇 月 〇 日　

 

　株式会社 ○ ○ ○ ○ 　臨時株主総会

 

 

　　　議　　　長

　　　代表取締役　　鈴　木　太　郎　印

 

　　　取　締　役　　佐　藤　次　郎　印

 

　　　取　締　役　　山　田　三　郎　印

 

著者
福田　龍介（司法書士）
『会社の設立・変更登記手続きと書式のすべて』（日本実業出版社）より