取締役決定書

　平成○○年○月○日午前10時30分より当社本店会議室において開催した。

　　　取締役総数　　3名　　　　出席取締役数　　3名

　上記のとおり出席があったので、取締役鈴木四郎は議長となり開会を宣し直ちに議事に入った。

第1号議案　代表取締役選定の件

　議長は、代表取締役鈴木太郎が取締役の任期満了により代表取締役たる資格を喪失し退任することとなった旨を説明し、よって、後任者を選定する必要がある旨を述べた。慎重協議した結果、全会一致で下記の者の選定を可決確定した。なお、被選定者は就任を承諾した。

　埼玉県所沢市○○○丁目○番○号
　代表取締役　鈴木四郎

　以上をもって本取締役会の議案全部を終了したので、議長は閉会の挨拶を述べ、午前11時00分散会した。
　上記の決議を明確にするため、この議事録を作成し、議長並びに出席取締役が次に記名押印する。

平成○○年○月○日

　株式会社○○○○

議　　　長
代表取締役

鈴　木　四　郎

取　締　役

佐　藤　五　郎

取　締　役

山　田　六　郎

著者
福田　龍介（司法書士）
『会社の設立・変更登記手続きと書式のすべて』（日本実業出版社）より